Арбитражный суд Москвы 21 февраля удовлетворил исковые требования акционера обладателя банка "Траст" к "Сибериан Тимбер Энтерпрайзис Лимитед" – обладателю "Бизнесс Групп", занимающейся проектом развития лесоперерабатывающего комплекса в Красноярске.
В июле 2016 года с иском в столичный арбитраж обратилось ООО "Актив Инвест" (акционер обладателя банка "Траст" – корпорации "Открытие"), правопредшественник которого в апреле 2013 года согласно соглашению займа выделил "Сибериан Тимбер Энтерпрайзис Лимитед" 800 миллионов рублей. на приобретение ценных бумаг. Но до 1 апреля 2016 года заемщик деньги не вернул, исходя из этого кредитор "настойчиво попросил" не только возврата основного долга, но и 127 миллионов рублей. процентов за пользование займом, чуть больше 200 млн. пеней, и 200 000 руб. затрат по оплате госпошлины. Общая сумма взыскания так составила чуть больше 1 млрд руб. (дело № А40-159204/2016).
Это не первое судебное дело "Актив Инвеста" о взыскании задолженностей по кредитным контрактам с кипрских офшоров. Ранее АСГМ частично удовлетворил иск общества к "ЛБ Коллекшн Сервисез Лимитед" (LB Collection Services Limited), которое занимается операциями с ценными бумагами, и держит коллекторское агентство "Право и бизнес", предоставлявшее "Трасту" услуги по взысканию долгов (см. "Акционер "Траста" отсудил у обладателя коллекторского агентства 1,4 млрд руб.").
В самом банке длится процедура финансовго оздоровления, а его топ-менеджеры, которые довели кредитную организацию до плачевного состояния, идут под суд. Сейчас Басманный суд Москвы признал экс-председателя дирекции казначейства банка Олега Дикусара и финдиректора кредитной организации Евгения Ромакова виновными по ч. 4 ст. 160 УК (растрата, совершенная организованной группой в очень большом размере) и приговорил их к семи и четырем годам колонии общего режима соответственно за хищение 14,5 мон руб. (см. "Топ-менеджеры банка "Траст" получили 11 лет на двоих за хищение 14,5 млрд руб.")
В июле 2016 года с иском в столичный арбитраж обратилось ООО "Актив Инвест" (акционер обладателя банка "Траст" – корпорации "Открытие"), правопредшественник которого в апреле 2013 года согласно соглашению займа выделил "Сибериан Тимбер Энтерпрайзис Лимитед" 800 миллионов рублей. на приобретение ценных бумаг. Но до 1 апреля 2016 года заемщик деньги не вернул, исходя из этого кредитор "настойчиво попросил" не только возврата основного долга, но и 127 миллионов рублей. процентов за пользование займом, чуть больше 200 млн. пеней, и 200 000 руб. затрат по оплате госпошлины. Общая сумма взыскания так составила чуть больше 1 млрд руб. (дело № А40-159204/2016).
Это не первое судебное дело "Актив Инвеста" о взыскании задолженностей по кредитным контрактам с кипрских офшоров. Ранее АСГМ частично удовлетворил иск общества к "ЛБ Коллекшн Сервисез Лимитед" (LB Collection Services Limited), которое занимается операциями с ценными бумагами, и держит коллекторское агентство "Право и бизнес", предоставлявшее "Трасту" услуги по взысканию долгов (см. "Акционер "Траста" отсудил у обладателя коллекторского агентства 1,4 млрд руб.").
В самом банке длится процедура финансовго оздоровления, а его топ-менеджеры, которые довели кредитную организацию до плачевного состояния, идут под суд. Сейчас Басманный суд Москвы признал экс-председателя дирекции казначейства банка Олега Дикусара и финдиректора кредитной организации Евгения Ромакова виновными по ч. 4 ст. 160 УК (растрата, совершенная организованной группой в очень большом размере) и приговорил их к семи и четырем годам колонии общего режима соответственно за хищение 14,5 мон руб. (см. "Топ-менеджеры банка "Траст" получили 11 лет на двоих за хищение 14,5 млрд руб.")
